更新时间: 浏览次数: 258
中新社香港10月16日电 香港海关16日表示,海关破获一宗涉嫌串谋或协助“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)案件,涉案金额约16亿港元,5人被捕。
香港海关称,海关人员2023年10月采取代号“火花”执法行动,捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店。该找换店合规主任通过成立一间空壳公司清洗约6亿港元来历不明款项。
经过深入跟进调查,调查人员再发现该合规主任操控另外两间空壳公司,自2020年起,在香港多间银行开设23个账户,合共处理逾4000宗可疑交易。调查还发现一名银行职员涉嫌协助相关被捕人士规避银行对客户的交易审查。
今年10月15日和16日,香港海关采取代号“火花II”执法行动,拘捕5名年龄介于34岁至71岁的香港男子,包括前找换店的合规主任及公司秘书、银行职员以及前公司董事。海关人员在行动中检获多部手提电话,被捕人士涉嫌协助处理账户内的怀疑犯罪得益。
香港海关表示,案件仍在调查中,所有被捕人士现正保释候查,不排除有更多人被捕。(完) 【编辑:刘阳禾】 新闻结尾
男人和女人差差差很疼30分2022:深度解析两性间的不平等与痛苦,揭示社会观念的深层影响。的相关文章
浙江建德:“生态警务”助推“荷美经济” 实现一方共富的相关文章
东西问·北京文化论坛丨吴志华:博物馆当以增进人民福祉为己任
一箭六星!我国成功发射吉林一号宽幅02B01~06星
中国驻泰国大使韩志强拜会泰国总理并转交赈灾善款
涉案200万元 武汉警方侦破特大医保诈骗案
婚礼消费新趋势调查:个性定制受青睐 理性简约成潮流
兴业银行启动2024年“敬老月”活动 并为首批“安愉人生”养老金融服务中心授牌